Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Valitor hf.
Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka hjá Valitor hf. með bréfi dagsettu hinn 4. ágúst 2016. Athugunin
beindist að framfylgni Valitor hf. við lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka vegna færsluhirðingar félagsins
erlendis, sbr. einnig leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2014 um
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Gagnsaeistilkynning-Valitor-24032017