Leiðbeiningar og eyðublöð

Hér eru helstu eyðublöð er varða eftirlitsskylda fjármálastarfsemi og aðilum ber að skila til Fjármálaeftirlitsins. Gögn sem skilað er í tölvupósti skulu send á fme@sedlabanki.is.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Áhættunefnd og áhættustýring

Flagganir

Flokkun eignarhluta

Grunsamleg viðskipti

  • Tilkynning um grun um innherjasvik eða markaðsmisnotkun (STOR) - þjónustugátt

Hliðar- og tímabundin starfsemi

Innri endurskoðun - beiðni um undanþágu

Lífeyrissjóðir og vörsluaðilar lífeyrissparnaðar  

Lýsingar

Mat á hæfi

  • Upplýsingagjöf í tengslum við mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila - þjónustugátt

Samruni

Sjálfsmat stjórna

Starfsleyfi

Fjármálafyrirtæki

Rafeyrisfyrirtæki

Greiðslustofnanir

Rekstrarfélög sérhæfðra sjóða

Innheimtuaðilar

Skráningar 

Gjaldeyrisskiptaþjónusta og þjónustuveitendur sýndareigna

Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða

Lánveitendur og lánamiðlarar

Upplýsingatækni

  • Gátlisti vegna innleiðingar skýjalausna hjá eftirlitsskyldum aðilum - þjónustugátt

Vátryggingafélög

Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir

Virkur eignarhlutur 

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica