Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki

Seðlabanki Íslands vekur athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm og ósamvinnuþýð í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018. Hyggist tilkynningarskyldur aðili eiga viðskipti við aðila sem tengjast neðangreindum ríkjum, skulu þeir framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018. Listi yfir áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki sýnir annars vegar ríki sem Financial Action Task Force (FATF) hefur tilgreint sem áhættusöm og eftir atvikum ósamvinnuþýð ríki og hins vegar ríki sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd.

Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki

Eftirfarandi ríki teljast áhættusöm í framangreindum skilningi:

  • Afganistan
  • Alþýðulýðveldið Kórea
  • Barbados
  • Búlgaría
  • Búrkína Fasó
  • Cayman eyjar
  • Filippseyjar
  • Gíbraltar
  • Haítí
  • Íran
  • Jamaíka
  • Jemen
  • Jórdanía
  • Kamerún
  • Króatía
  • Lýðstjórnarlýðveldið Kongó
  • Malí
  • Mjanmar/Búrma
  • Mósambík
  • Nígería
  • Panama
  • Sameinuðu arabísku furstadæmin
  • Senegal
  • Suður Afríka

  • Suður-Súdan
  • Sýrland
  • Tansanía
  • Trinidad og Tóbagó
  • Tyrkland
  • Úganda
  • Vanúatú
  • Víetnam

Gagnlegar upplýsingar

Yfirlýsing frá 27. október 2023 (óbreytt frá febrúar 2020)

Ríki undir auknu eftirliti frá 27. október 2023

Reglugerð nr. 795/2023  um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica