Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki

Seðlabanki Íslands vekur athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm og ósamvinnuþýð í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018. Hyggist tilkynningarskyldur aðili eiga viðskipti við aðila sem tengjast neðangreindum ríkjum, skulu þeir framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018. Listi yfir áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki sýnir annars vegar ríki sem Financial Action Task Force (FATF) hefur tilgreint sem áhættusöm og eftir atvikum ósamvinnuþýð ríki og hins vegar ríki sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd.

Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki

Eftirfarandi ríki teljast áhættusöm í framangreindum skilningi:

  • Afganistan
  • Albanía
  • Alþýðulýðveldið Kórea
  • Barbados
  • Búrkína Fasó
  • Cayman eyjar
  • Filippseyjar
  • Gíbraltar
  • Haítí
  • Íran
  • Jamaíka
  • Jemen
  • Jórdanía
  • Kambódía
  • Lýðstjórnarlýðveldið Kongó
  • Malí
  • Marokkó
  • Mjanmar/Búrma
  • Mósambík
  • Níkaragva
  • Pakistan
  • Panama
  • Sameinuðu arabísku furstadæmin
  • Senegal
  • Simbabve

  • Suður-Súdan
  • Sýrland
  • Tansanía
  • Trinidad og Tóbagó
  • Tyrkland
  • Úganda
  • Vanúatú

Gagnlegar upplýsingar

Yfirlýsing FATF frá 21. október 2022 

Skýrsla FATF frá 21. október 2022 um ríki undir sérstöku eftirliti

Reglugerð nr. 725/2022 um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica