Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018 vekur fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm og ósamvinnuþýð. Hyggist tilkynningarskyldur aðili eiga viðskipti við aðila sem tengjast neðangreindum ríkjum, skulu þeir framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018. Annars vegar er um að ræða ríki sem FATF hefur tilgreint sem áhættusöm og eftir atvikum ósamvinnuþýð ríki og hins vegar ríki sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd. Eftirfarandi ríki teljast áhættusöm í framangreindum skilningi:
Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki
- Afganistan
- Albanía
- Alþýðulýðveldið Kórea
- Barbados
- Búrkína Fasó
- Cayman eyjar
- Filippseyjar
- Gíbraltar
- Haítí
- Íran
- Jamaíka
- Jemen
- Jórdanía
- Kambódía
- Malí
- Marokkó
- Mjanmar/Búrma
- Níkaragva
- Pakistan
- Panama
- Sameinuðu arabísku furstadæmin
- Senegal
-
Simbabve
- Suður-Súdan
- Sýrland
- Trinidad og Tóbagó
- Tyrkland
- Úganda
- Vanúatú
Gagnlegar upplýsingar
Yfirlýsing FATF frá 17. júní 2022 (óbreytt frá febrúar 2020)
Skýrsla FATF frá 17. júní 2022 um ríki undir sérstöku eftirliti
Reglugerð nr. 725/2022 um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020