Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki samkvæmt FATF
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) vekur athygli á yfirlýsingu Financial Action Task Force (FATF) sem samþykkt var í kjölfar fundar hins alþjóðlega framkvæmdahóps hinn 21. febrúar sl.
Í yfirlýsingu FATF kemur fram að ríki, sem eru aðilar að FATF, skuli grípa til sérstakra fyrirbyggjandi varúðarráðstafana gagnvart Norður-Kóreu og Íran, enda steðji viðvarandi ógn að hinum alþjóðlega fjármálamarkaði vegna aðgerðarleysis ríkjanna gagnvart aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Í kjölfar nefnds fundar FATF var einnig gefin út skýrsla um úrbætur í málefnum tengdum aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðlegum vettvangi. Í skýrslunni er að finna lista yfir ríki sem hafa lýst yfir vilja til að framfylgja aðgerðaáætlun, sem unnin hefur verið í samstarfi við FATF, til að taka á þeim annmörkum sem eru til staðar á þessu sviði.
Þau ríki eru eftirfarandi:
- Albanía
- Bahamaeyjar
- Barbadoseyja
- Botsvana
- Gana
- Ísland
- Jamaíka
- Jemen
- Kambódía
- Máritíus
- Míanmar
- Mongólía
- Níkaragva
- Pakistan
- Panama
- Simbabve
- Sýrland
- Úganda
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018, skulu tilkynningarskyldir aðilar gefa aðilum frá nefndum ríkjum sérstakan gaum, m.t.t. aukinnar hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018 en að undanskildum aðilum frá Íslandi.