Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018 vekur Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm og ósamvinnuþýð. Hyggist tilkynningarskyldur aðili eiga viðskipti við aðila sem eru búsettir eða með staðfestu í neðangreindum ríkjum, skulu þeir framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018. Annars vegar er um að ræða ríki sem FATF hefur tilgreint sem áhættusöm og eftir atvikum ósamvinnuþýð ríki og hins vegar ríki sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd, sbr. reglugerð nr. 956/2020 og reglugerð nr. 512/2021. Eftirfarandi ríki teljast áhættusöm í framangreindum skilningi:
- Afganistan
- Albanía
- Alþýðulýðveldið Kórea
- Bahamaeyjar
- Barbados
- Botsvana
- Búrkína Fasó
- Cayman eyjar
- Filippseyjar
- Ghana
- Haítí
- Írak
- Íran
- Jamaíka
- Jemen
- Jórdanía
- Kambódía
- Malí
- Malta
- Marokkó
- Máritíus
- Mjanmar/Búrma
- Níkaragva
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Simbabve
- Suður-Súdan
- Sýrland
- Trinidad og Tóbagó
- Tyrkland
- Úganda
- Vanúatú
Yfirlýsing FATF frá 21. október 2021 (óbreytt frá febrúar 2020)
Skýrsla FATF frá 21. október 2021 um ríki undir sérstöku eftirliti
Reglugerð nr. 512/2021 og reglugerð nr. 956/2020 um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020