Lög og tilmæli
Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

Leiðbeinandi tilmæli

Málsnúmer 5/2014
Heiti Leiðbeinandi tilmæli um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 
Dagsetning 11/6/2014
Starfsemi
  • Lánafyrirtæki
  • Rekstrarfélög verðbréfasjóða
  • Sparisjóðir
  • Vátryggingafélög
  • Verðbréfafyrirtæki
  • Viðskiptabankar
  • Lífeyrissjóðir
  • Greiðslustofnanir
  • Rafeyrisfyrirtæki
  • Verðbréfamiðlanir
  • Vátryggingamiðlarar
  • Vátryggingamiðlanir
Reifun

Fjármálaeftirlitið gefur út endurskoðuð leiðbeinandi tilmæli um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er leysa af hólmi eldri tilmæli nr. 3/2011 um sama efni.

Tilmælin eru sett til leiðbeiningar fyrir tilkynningarskylda aðila samkvæmt a–e- og m–n-liðum 1. mgr. 2. gr. laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka við að framfylgja ákvæðum laganna. Tilgangur tilmælanna er því fyrst og fremst að skýra ýmis ákvæði laganna þótt ekki sé um tæmandi skýringar að ræða. Tilmælin geta orðið grundvöllur krafna Fjármálaeftirlitsins um úrbætur með vísan til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, sérlaga um starfsleyfisskylda starfsemi og alþjóðlegra reglna og skuldbindinga íslenska ríkisins á þessu sviði.

Skjöl Leidbeinandi-tilm-nr-5-2014.pdf

Til baka



Language


Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica