Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

EBA

Málsnúmer EBA/GL/2021/02
Heiti Viðmiðunarreglur um áreiðanleikakannanir viðskiptamanna og þætti sem lána- og fjármálastofnanir skulu hafa í huga þegar þær meta hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem viðskiptasambönd og einstök viðskipti geta haft í för með sér
Dagsetning 1/11/2021
Skjöl Final-Report-on-Guidelines-on-revised-ML-TF-Risk-Factors.pdf Vidmidunarreglur-EBA-um-ahaettuthaetti-vegna-peningathvaettis-og-fjarmognunar-hrydjuverka.pdf

Tengt efni

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica