Útgefið efni

Fræðsluefni gefið út um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

26.11.2018

Dómsmálaráðuneytið hefur birt fræðsluefni um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á vef sínum. Um er að ræða tvo bæklinga sem fjalla annars vegar um um rannsóknar- og tilkynningarskyldu tilkynningarskyldra aðila og hins vegar um þjálfun starfsmanna.

Frekara fræðsluefni er í undirbúningi, þar á meðal um einstaka efnisþætti laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka svo sem um ábyrgðarmenn, áreiðanleikakannanir, áhættumat og fleira. Auk þess er í undirbúningi  efni sem beint er að einstökum tilkynningarskyldum aðilum svo sem lögmönnum, fasteignasölum og endurskoðendum, svo og fjármálamarkaðnum í heild sinni.

Fjallað er um eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á vef Fjármálaeftirlitsins og þar verður einnig hægt að nálgast það fræðsluefni sem gefið er út um þetta efni.

Til baka



Language


Útlit síðu:

Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica